Este é o Relatório de Segurança da ChangeNOW, nossa forma de compartilhar como lidamos com tentativas de fraude, protegemos os usuários e trabalhamos com a aplicação da lei para combater golpes de criptomoedas.
Nesta edição, detalhamos três casos reais em que fundos roubados foram recuperados com sucesso.
Caso 1: Aprox. $200k Devolvidos com Assistência da Polícia de Singapura
Este caso destaca o poder da cooperação internacional rápida. A Polícia de Singapura (SPF), durante os estágios iniciais de sua investigação sobre um caso de roubo de criptomoedas, entrou proativamente em contato com a ChangeNOW com informações sobre uma carteira suspeita contendo aproximadamente 50 ETH em ativos roubados. Graças à sua intervenção oportuna, os fundos ainda não haviam sido movidos, permitindo ação imediata.
Ao receber este alerta, nossa equipe de compliance ajustou rapidamente as configurações de AML e iniciou o monitoramento aprimorado da carteira em questão. Pouco depois, uma tentativa foi feita para trocar as criptomoedas roubadas através da ChangeNOW. Nossos robustos sistemas de detecção de riscos sinalizaram a transação, e ela foi prontamente congelada para revisão manual.
Uma vez que confirmamos que a atividade estava vinculada ao roubo relatado, mantivemos o congelamento e continuamos trabalhando em estreita colaboração com a SPF. Sua confirmação de que a carteira era parte de uma investigação ativa permitiu que os procedimentos legais prosseguissem com eficiência.
Graças à ação decisiva das autoridades de Singapura e à resposta rápida e coordenada da equipe de compliance da ChangeNOW, mais de $200.000 em fundos roubados foram recuperados e devolvidos com sucesso ao legítimo proprietário.
Caso 2: $25k Recuperados em Parceria com a Unidade de Cibercrime da Polícia do Norte do País de Gales
Neste caso, um golpista se passando por um oficial da lei entrou em contato com uma vítima e obteve acesso remoto ao seu dispositivo. O invasor então transferiu aproximadamente $25k em criptomoedas para seu próprio endereço.
Uma vez alertada, nossa equipe ativou alertas de transação para a carteira relevante e monitorou de perto qualquer atividade. Assim que o golpista tentou usar a ChangeNOW para mover os fundos roubados, a transação foi congelada e revisada por nossa equipe.
Entramos em contato com a Unidade de Cibercrime da Polícia do Norte do País de Gales (liderada pelo PC 3137 Knowles), e eles confirmaram que a carteira já fazia parte de sua investigação.
Uma vez que a parte legal foi resolvida, os fundos foram devolvidos à vítima. Graças à ação oportuna e à cooperação eficaz, os fundos roubados foram recuperados com sucesso.
Caso 3: Aprox. $50k Devolvidos via Cooperação com as Autoridades Norueguesas
Neste caso, alguém se passando por uma equipe de suporte de criptomoedas enviou uma mensagem a um usuário e enviou um link de phishing. Parecia legítimo o suficiente para que o usuário inserisse sua passphrase — dando ao golpista acesso à sua carteira.
Pouco depois, uma tentativa foi feita para mover os ativos usando a ChangeNOW. A transação acionou alertas internos e foi pausada para revisão manual. Após confirmar atividade suspeita, os fundos foram congelados.
Como parte de uma investigação de fraude em andamento na Noruega, a polícia norueguesa entrou em contato com a ChangeNOW após realizar suas próprias análises de transações financeiras, que as levaram à nossa plataforma. Em resposta à sua consulta, confirmamos que uma das transações havia sido bloqueada e que os fundos relevantes ainda estavam em nossa posse.
Posteriormente, os fundos foram apreendidos pela polícia norueguesa com vista à restituição à parte lesada.
Resumo Rápido dos Casos: Mais de $275.000 Recuperados
| Caso | País | Valor Recuperado | Parceiro |
|---|---|---|---|
| Caso 1 | 🇸🇬 Singapura | $200,000 | Polícia de Singapura |
| Caso 2 | 🏴 Norte do País de Gales | $25,000 | Unidade de Cibercrime da Polícia do Norte do País de Gales |
| Caso 3 | 🇳🇴 Noruega | $50,000 | Autoridades Norueguesas |
O Panorama Geral: A Fraude com Criptomoedas Está em Ascensão
Estes casos não são isolados. A fraude com criptomoedas é um problema global em rápido crescimento:
- $14,5 bilhões foram perdidos em golpes de criptomoedas em 2024, um aumento de 23% em relação ao ano anterior (Elliptic).
- Nos Estados Unidos, as vítimas relataram $3,9 bilhões em perdas por fraude com criptomoedas em 2024, com quase 150.000 queixas registradas (Elliptic).
- O primeiro semestre de 2025 já registrou $2,17 bilhões roubados de serviços de criptomoedas, superando o total de todo o ano de 2024 (Chainalysis).
Estes números mostram por que ação rápida e cooperação forte entre vítimas, exchanges e aplicação da lei são essenciais.
Esquemas de Fraude Comuns que Encontramos
Com base nos casos que vemos com mais frequência, os golpistas geralmente operam de três formas principais:
- Phishing & suporte falso — sites ou mensagens falsas que enganam os usuários para inserir detalhes de carteira ou seed phrases.
- Impersonação de autoridades — criminosos se passam por policiais ou reguladores e pressionam as vítimas a dar acesso remoto ou transferir fundos.
- Golpes de investimento & plataformas falsas — projetos fraudulentos que coletam depósitos e desaparecem.
Quando Nos Contatar Imediatamente
Se você:
- Inseriu os detalhes da sua carteira em um link suspeito ou site de phishing,
- Enviou fundos após ser pressionado por alguém se passando por "suporte" ou "aplicação da lei",
- Percebeu movimentos não autorizados de seus fundos,
📩 Entre em contato conosco imediatamente em [email protected].
Quanto mais cedo soubermos, mais podemos tentar fazer junto com a aplicação da lei.
Notas Finais
Combater a fraude não é simples — mas com ação rápida e as pessoas certas envolvidas, os fundos podem ser devolvidos.
Na ChangeNOW, não mantemos fundos congelados e não lucramos com casos de fraude. Nosso objetivo é ajudar as vítimas a recuperar o que é seu e tornar as criptomoedas mais seguras, passo a passo.
