AML事例

ChangeNOW、Algorandコミュニティのハッキングに関連する150万ドルの不正な取引を停止

2023年2月19日、非保管型暗号通貨取引所ChangeNOWのリスク予防システムが、大量のAlgorand（ALGO）トークンの不審な取引の流れを検出しました

ChangeNOW、SIMスワップハッキングを撃退し、43万ドル相当のBTCを返還

SIMスワップ攻撃は、特に暗号通貨の領域を標的とした一般的なサイバー脅威として浮上しています。この種の攻撃は、SIM（加入者識別モジュール）スワップとして知られ、被害者の携帯電話サービスを詐欺的に新しいデバイスに移行させることを含みます。ハッカーは被害者の個人情報を入手し、移動体通信事業者を騙して電話番号を自分たちが管理する新しいSIMカードに再割り当てさせます

米国連邦機関との協力により、不正攻撃で失われた250万ドル以上の資金回収をどのように支援したか

ChangeNOWは、高度なAMLモニタリング、法執行機関との連携、リアルタイムの対応を組み合わせることで、ユーザーを暗号通貨詐欺やソーシャルエンジニアリング攻撃から保護します

ChangeNOWがフィッシング攻撃から22万ドルを回収した方法

フィッシングは2025年における最大の暗号脅威の1つです | 早期検出、資金のブロック、調整された回収努力を通じて22万ドルの詐欺がどのように阻止されたかを学びましょう

米国財務省との連携により500万ドルを回収

ChangeNOWは米国財務省と共同で、迅速なAML（アンチマネーロンダリング）検知と調整された行動を通じて、盗まれた暗号資産500万ドルを回収しました。これは、 proactiveなセキュリティが世界中のユーザーをどのように保護するかの実例です

国際的な法執行機関との連携により、27万5千ドル超の不正送金を回収

ChangeNOWが国際機関とどのように連携して盗まれた暗号資産を回収し、増加する詐欺スキームと戦っているかをご紹介します