Это Отчёт о безопасности ChangeNOW — наш способ делиться тем, как мы обрабатываем попытки мошенничества, защищаем пользователей и работаем с правоохранительными органами для противодействия криптомошенничеству.
В этом выпуске мы рассмотрим три реальных случая, когда украденные средства были успешно возвращены.
Случай 1: Около $200 тыс. возвращены при содействии полиции Сингапура
Этот случай демонстрирует силу оперативного международного сотрудничества. Полиция Сингапура (SPF) на ранних этапах расследования дела о краже криптовалюты proactively связалась с ChangeNOW, предоставив информацию о подозрительном кошельке, содержащем approximately 50 ETH украденных активов. Благодаря их своевременному вмешательству средства ещё не были перемещены, что позволило немедленно принять меры.
Получив это оповещение, наша команда compliance оперативно скорректировала настройки AML (противодействия отмыванию денег) и начала усиленный мониторинг рассматриваемого кошелька. Вскоре после этого была предпринята попытка обмена украденной криптовалюты через ChangeNOW. Наши надёжные системы обнаружения рисков пометили транзакцию, и она была немедленно заморожена для ручной проверки.
Как только мы подтвердили, что активность связана с заявленной кражей, мы maintained заморозку и продолжили тесно сотрудничать с SPF. Их подтверждение того, что кошелёк является частью активного расследования, позволило эффективно провести юридические процедуры.
Благодаря решительным действиям властей Сингапура и быстрому, скоординированному ответу команды compliance ChangeNOW, было успешно возвращено и передано законному владельцу более $200 000 украденных средств.
Случай 2: $25 тыс. возвращены в партнёрстве с Отделом киберпреступности полиции Северного Уэльса
В этом случае мошенник, выдававший себя за сотрудника правоохранительных органов, связался с жертвой и получил удалённый доступ к её устройству. Затем злоумышленник перевёл approximately $25 тыс. в криптовалюте на свой собственный адрес.
Получив оповещение, наша команда activated уведомления о транзакциях для соответствующего кошелька и пристально monitored любую активность. Как только мошенник попытался использовать ChangeNOW для перемещения украденных средств, транзакция была заморожена и проверена нашей командой.
Мы связались с Отделом киберпреступности полиции Северного Уэльса (под руководством офицера PC 3137 Ноулза), и они confirmed, что кошелёк уже является частью их расследования.
После решения юридических вопросов средства были возвращены жертве. Благодаря своевременным действиям и эффективному сотрудничеству украденные средства были успешно возвращены.
