AML Кейсы

ChangeNOW приостановила подозрительные транзакции на $1,5 млн, связанные с взломами сообщества Algorand

19 февраля 2023 года система предотвращения рисков ChangeNOW, некстоджиальной криптовалютной биржи, обнаружила подозрительный поток транзакций с большими объемами токенов Algorand (ALGO)

ChangeNOW предотвратила атаку SIM-своп и вернула $430 000 в BTC

Атаки SIM-своп стали распространенной киберугрозой, особенно в сфере криптовалют. Этот тип атаки, известный как SIM-своп (подмена SIM-карты), involves мошенническую передачу мобильной службы жертвы на новое устройство. Хакеры, используя личную информацию жертвы, обманывают мобильного оператора, чтобы переназначить номер телефона на новую SIM-карту под их контролем

Как мы помогли вернуть более 2,5 миллионов долларов, утерянных в результате мошеннических атак, в сотрудничестве с федеральными агентствами США

ChangeNOW защищает пользователей от криптомошенничества и атак социальной инженерии за счёт сочетания продвинутого мониторинга AML, сотрудничества с правоохранительными органами и реагирования в реальном времени

Как ChangeNOW помог вернуть 220 000 долларов после фишинг-атаки

Фишинг — одна из крупнейших угроз для криптовалют в 2025 году | Узнайте, как мошенничество на 220 000 долларов было остановлено благодаря раннему обнаружению, блокировке средств и скоординированным усилиям по восстановлению

5 миллионов долларов восстановлено при сотрудничестве с Министерством финансов США

ChangeNOW вместе с Министерством финансов США восстановила 5 миллионов долларов в украденном криптоактиве благодаря быстрому обнаружению AML и скоординированным действиям — реальный случай того, как проактивная безопасность защищает пользователей по всему миру

Более $275 тыс. украденных средств возвращено благодаря международному партнёрству с правоохранительными органами

Как ChangeNOW сотрудничает с международными органами власти для возврата украденных криптоактивов и борьбы с растущими мошенническими схемами